Снизим уровень риска ЗСК в межведомственной комиссии при Банке России.
Помощь в разблокировке счёта
Обжалуем решение банка о блокировке расчётного счёта
Знакомая ситуация?
С чем это может быть связано?
С 1 июля 2022 года ЦБ РФ внедрил платформу «Знай своего клиента» (а по простому это «ЗСК» или «Светофор»). Это сервис для проверки кредитными организациями своих клиентов.
Теперь все юридические лица и индивидуальные предприниматели автоматически классифицируются на три степени риска:
— низкий (зелёный)- организации и ИП, к правомерности деятельности которых нет вопросов
— средний (жёлтый)- организации и ИП, которые имеют некоторую часть подозрительных банковских операций
— высокий (красный)- организации и ИП, которые ведут подозрительную с точки зрения антиотмывочного законодательства деятельность
Классифицирует всех система в автоматическом режиме на основании разработанных алгоритмов, кроме разработчиков системы никто не знает как работают алгоритмы, есть лишь общее понимание и известны группы критериев, по которым ведётся оценка клиента.
Что делать, если банк ограничил проведение банковских операций?
Внимательно ознакомиться с запросом банка о предоставлении документов
Подготовить исчерпывающий ответ на каждый пункт полученного запроса
В срок, установленный банком предоставить ответ с приложенными документами
Чем мы можем быть Вам полезны:
Грамотно проведём этап досудебного обжалования действий банка, в результате чего расчётный счёт будет разблокирован и бизнес не будет нести убытки, ведь 70% обратившихся к нам клиентов получают положительный результат.
В случае, если досудебное оспаривание будет не в Вашу пользу мы готовы представлять Ваши интересы в суде и действовать на основании сложившейся положительной для клиентов практики.
Пройдите небольшой тест
и получите бесплатную проверку по черным спискам ЗСК, 115 и 764-П
Адреса:
Москва
муниципальный округ
Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб.,
д. 8, стр. 1, ПОМЕЩ. 451М, ОФИС 9
Казань
Габдуллы Тукая, 86 2 этаж
Казань, Респ. Татарстан, 420021
Реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью
Юридический центр "Знать"
123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 5/27
Все права защищены